Как осуществить проверку контрагента по ИНН?

проверяем контрагентаВ сегодняшнем мире, действие контрагента получило довольно большое распространение. Это обусловлено большим объемом спроса-предложения как в государственных структурах, так и в частных.

Рассматривая более глубоко следует обратить внимание на то, что контрагент выступает в своих интересах и его деятельность не предусматривает какого либо производства либо потребления, за счет предоставления услуг, либо товара, как правило не имея материальной базы. Примером может послужить: ООО «ООО» транспортное предприятие, потребителем нефтепродуктов, так как содержит большой автопарк. Завод им. «Нефти» является производителем нефтепродуктов. Контрагент ООО «Перекупка» заключает договор на поставку товара ООО «ООО» и договор закупки с заводом им. «Нефти».

Из указанного примера следует, что в своем подспорье контрагент может быть как зарегистрированным субъектом (юридическим или физическим лицом), так и выступать от имени другого субъекта. Проверка контрагента по ИНН.

Каковы основные особенности контрагентов:

  • указанные лица или организации обычно не несут в себе материальной основы, которая могла бы стать гарантией, взятых обязательств по договору;
  • юридический адрес контрагента, порой простая «фикция», в офисном помещении с большой «текучкой» арендаторов;
  • минимальное количество сотрудников.

Что позволит обезопасить организацию заказчика или поставщика от заключения договоров с «нечистым» составом контрагентов — его проверка.

Проверка контрагента по ИНН (идентификационному номеру налогоплательщика) выполняется для обеспечения договора:

  1. перед заключением договора, необходимо подать заявление в Федеральную Налоговую Службу о предоставлении выписки из реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в зависимости от вида субъекта (физ. или юр. лицо) о регистрации данного субъекта;
  2. получить данные об уставном капитале (если юридическое лицо) и дате регистрации;
  3. проверить юридический адрес второй стороны договора;
  4. запросить сведения об отчетности субъекта.

При наличии сведений, полученных из ФНС, а также сведений об адресе регистрации, можно сделать выводы о «чистоте» и добросовестности стороны по договору, либо о его мошеннических подспорьях, направленных на получение прибыли обманным путем контрагентом.

Можно прибегнуть к заказу  проверки контрагентов в консалтинговой службе, специализирующейся именно на данной категории, которая за кратчайшие сроки соберет сведения об интересующем лице, его правоспособности, его «чистоты», а также ранее заключенных им договоров, с указанием последствий их выполнения.

Выбирая партнера по договору, необходимо быть застрахованным, в этом поможет проверка контрагента по ИНН. Перед определением условий поставки и способов оплаты, необходимо оговорить каким образом будут осуществляться условия договора по предоплате, либо оплаты по факту получения (всей партии товара или услуг, либо частями). Провести анализ согласно полученным данным проверки ИНН о «порядочности» стороны, чтобы в последующем работа с таким лицом не стало «обузой», которая принесла «пустые» материальные затраты, негативные последствия, а также решения вопроса в правоохранительных органах и суде о привлечении к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

Также следует помнить о том, что стоимость продукции или услуг, предоставляемая посредником является завышенной, чем действие на прямую, но даже это обусловлено необходимостью проведения проверки.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд Всего:1( 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: